Comunicado BACEN nº 29707 DE 13/07/2016
Norma Federal - Publicado no DO em 14 jul 2016
Divulga comunicado do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF).
Nota: Ver Comunicado BACEN Nº 30164 DE 22/11/2016, que substitui este Comunicado.
Comunicamos, em cumprimento ao previsto no inciso V, do art. 10, da Circular 3.461, de 24 de julho de 2009, que o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF), em reunião plenária ocorrida no dia 24 de junho de 2016, aprovou e publicou comunicados que relacionam países e jurisdições com deficiências estratégicas na prevenção da lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo.
Os comunicados, traduzidos para o português, foram divulgados no endereço eletrônico do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF):
http://www. coaf. fazenda. gov. br/links-externos/comunicadodo-gafi-de-24-de-junho-de-2016
http://www. coaf. fazenda. gov. br/links-externos/aprimorandoa-observancia-global-ald-cft-processo-continuo-2013-24-de-junho-de-2016
2. Fica substituído o Comunicado nº 29.286, de 30 de março de 2016.
CLAUDIO HENRIQUE DE ARAUJO COUTINHO
Secretário-Executivo
Substituto