Circular SUSEP nº 445 DE 02/07/2012
Norma Federal - Publicado no DO em 11 jul 2012
Ret. - Dispõe sobre os controles internos específicos para a prevenção e combate dos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, ou os crimes que com eles possam relacionar-se, o acompanhamento das operações realizadas e as propostas de operações com pessoas politicamente expostas, bem como a prevenção e coibição do financiamento ao terrorismo.
(Revogado pela Circular SUSEP Nº 612 DE 18/08/2020, efeitos a partir de 01/03/2021):
RETIFICAÇÃO - DOU de 11.07.2012
Na Circular Susep nº 445, de 2 de julho de 2012, publicada no DOU de 4 de julho de 2012, Seção 1, páginas 41 e 42,
Onde se lê:
"CAPÍTULO VI - DA COMUNICAÇÃO DE OPERAÇÕES"
Leia-se:
"CAPÍTULO VII DA COMUNICAÇÃO DE OPERAÇÕES"
Onde se lê:
"CAPÍTULO VII - DA RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA"
Leia-se:
"CAPÍTULO VIII - DA RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA"
Onde se lê:
"CAPÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS"
Leia-se:
"CAPÍTULO IX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS".